حتى فترة قريبة، كانت علاقة سليمان معروف، رجل الأعمال السوري الذي تسميه الصحافة الغربية " فيكسر الأسد" في لندن، أي وكيل أعماله، مع تاجر الأسلحة السوري، فؤاد الزيات، الذي تطلق عليه لقب The Fat Man أي "الرجل السمين"، غامضة وغير موثقة. لكن "أوراق بنما"، أو ما يعرف بتسريبات شركة "موساك فونسيكا"، كشفت عن الكثير مما حاول سليمان معروف إخفاءه لفترة طويلة، بعد أن خرج من العقوبات الغربية التي فرضت عليه في عام 2012 "كالشعرة من العجين"، وعاد حراً طليقاً في ممارسة أعماله ونشاطاته السرية والعلنية في "البزنس" في عام 2014.
لم تتوقف أنشطة شركات وشركاء معروف عن العمل، حتى في قلب أوروبا، في عزّ فترة العقوبات التي فرضت ضده، فكيف فعل ذلك؟ وما هي الشركات السرّية التي يمتلكها سليمان معروف والتي تكشفها وثائق بنما؟ وما هي شراكاته بالوثائق مع رجال الصف الأول من حاشية الأسد المالية، مثل رامي مخلوف ومحمد حمشو؟ وما هي علاقته بفؤاد الزيات، الذي احتال على الحكومة الإيرانية في صفقة شراء طائرة إيرباص، وأدين مع وزير الدفاع اليوناني السابق، آكيس تزوخاتزوبولوس، بأعمال رشى وتبييض أموال على خلفية صفقة شراء صواريخ روسية الصنع لصالح اليونان، وظهر اسمه أيضاً كوسيط في لقاءات المخابرات السورية مع السياسيين اللبنانيين خلال الوجود السوري في لبنان.
فك الشفرة
عبر تتبع وثائق وأوراق بنما ووثائق مسربة من بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، وربطهما مع السجل التجاري للشركات السورية، يمكن فك شفرة علاقة معروف والزيات ودائرة الأسد الاقتصادية، في سلسلة كانت "العربي الجديد"، قد بدأتها بعائلة مخلوف ثم "شبكة عبد الكريم" للالتفاف على العقوبات لصالح نظام الأسد.
اليوم تكتمل إحدى أخطر حلقات السلسلة، عبر هذا التحقيق الاستقصائي الذي يكشف الحسابات السرية لسليمان معروف في بنك "إتش إس بي سي" وشركاته المسجلة في "الأوفشور" المسربة من شركة "موساك فونسيكا"، لتظهر الروابط الخفية بين شركات وشراكات، تجمع رجال أعمال الدائرة الاقتصادية اللصيقة ببشار الأسد، وصولاً إلى كشف ارتباطات معروف مع فؤاد الزيات، رجل الأعمال السوري المطلوب لتنفيذ حكم غيابي في اليونان، صدر في شباط من عام 2015 بالسجن المؤبد بتهمة الرشوة، إضافة إلى 17 عاماً إضافية بتهمة غسيل الأموال وتجارة السلاح مع وزير الدفاع اليوناني السابق، آكيس تزوخاتزوبولوس.
ويحمل السوري، سليمان معروف، (44 عاماً)، جواز سفر بريطانياً، وكانت تسريبات ويكيليكس قد كشفت عن مراسلاته مع القصر الجمهوري في سوريا في عام 2012، لتبين أنه "دفع فواتير" لمناسبات نظمها الرئيس بشار الأسد في القصر الجمهوري. ويمتلك معروف، المقيم في لندن، أكثر من عشر شركات، إضافة لمجموعه شركات في سورية في مجال تجارة السيارات والسياحة والتكنولوجيا. ويشترك مع ذراع الأسد الاقتصادية، رامي مخلوف، في شركة شام القابضة وهي أكبر شركة في سورية من حيث تعدد المشاريع برأس مال يبلغ 360 مليون دولار.
ووفقا لما رصده معد التحقيق، فإن الاتحاد الأوروبي "ارتبك" في تصنيف هذا الرجل بين المعاقبين لدعمهم نظام الأسد، إذ قرر وضعه على اللائحة السوداء للشخصيات المعاقبة في تشرين الأول من عام 2012، بعد أن وصفه نص القرار الأوروبي بحسب الجريدة الرسمية لقوانين الاتحاد الأوروبي، بأنّه "رجل أعمال مقرب من النظام السوري، ويمتلك أسهماً في قناة الدنيا التلفزيونية التي فرضت عليها عقوبات أوروبية. وهو مقرب من وزير شؤون رئاسة الجمهورية، محمد ناصيف خيربك (خال سليمان معروف)، والمعاقب أوروبياً وأميركياً". لكن في منتصف عام 2014، ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد سليمان معروف، بناء على قرار محكمة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي والتي اعتمدت دفاع المتهم "بغياب الأدلة" وانتهاك حقوقه الأساسية، بحسب قرار المحكمة الذي اطلع عليه معد التحقيق، بينما أبقت العقوبات ضد الشركات التي يساهم فيها معروف وهما "شام القابضة" و"تلفزيون الدنيا".
شراكات واسعة بين رجال أعمال "الأسد"
ويعتبر سليمان معروف، أحد كبار رجال الأعمال في سوريا خلال فترة حكم الأسد الابن، إذ ارتفع رصيده من الشركات والاستثمارات ليصبح أحد الأذرع المالية للنظام السوري، إلى جانب رامي مخلوف ومحمد حمشو. ويعد خبراء ومراقبون الثلاثي معروف وحمشو ومخلوف هم المسيطرين الفعليين على الاقتصاد السوري بمختلف فروعه، إذ تجمعهم شبكة معقدة من الشراكات مع كبار رجال الأعمال في سورية، عبر أكبر شركتين "شام القابضة" و"سوريا القابضة" اللتين دخلتا في شراكات مع مؤسسات الحكومة تحت مسمى عقود PPP و POT؛ وهي صيغ من الشراكة تختلف شكلياً عن الخصخصة التي كان حزب البعث الحاكم يعتبرها مخالفة لأهدافه في "الاشتراكية".
حتى عام 2011، كان سليمان معروف يمتلك علناً شركات واستثمارات متنوعة في سوريا، منها: شركة الشهباء للمعدات والإلكترونيات، الوكيل الحصري لسيارات هوندا اليابانية في سورية، كما يمتلك شركة تكنولوجيا المعلومات والإعلام التي تقدم الخدمات الإعلامية ومنها: قناة الدنيا الفضائية، محطة فن إف إم، أونيكسار دبي لخدمات التطوير التجاري عبر الإنترنت؛ وهي شركة شقيقة لشركة الشهباء، ومقرها دبي، ولها مكتب عمليات تجارية في دمشق، ولديها استثمارات في دبي وعجمان والدوحة، ومن المواقع الإلكترونية التي كانت تستضيفها أونيكسار: موقع ميتس بورد "تعارف اجتماعي وترفيهي للجميع"، شوكوماكو وهو موقع إخباري شامل، غاتشيا موقع ترفيهي، ياغول المتخصّص بجميع أنواع الرياضة، كيدز متخصّص بشؤون الأطفال للأعمار بين 6 الى 12 عاماً. ومن المجلات التابعة لها: مجلة دنيا الرياضة، المجلة 17 شهرية خاصة للمراهقين والشباب ممن هم بين 15 إلى 25 عاماً، مجلة "مجلة للأطفال" جديدة تصدر قريباً، مجلة "صبايا"، مجلة الأسبوع. وهو أيضاً شريك ومؤسّس في: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وشركة التأمين الإسلامية السورية الدولية، والشركة السورية الدولية للخدمات المالية، وشام القابضة.
ويمتلك معروف سلسلة من محلات التجزئة التي كانت تنتشر في مختلف المحافظات السورية باسم Digital Stores & Services، وهي تعرض منتجات لوكالات حصرية منها: منتجات الكاميرات الرقمية وخدماتها، كما امتلك شركة تسمى (يتي) للديكورات الداخلية والأثاث، كومبيوترات آبل ومنتج Apple iLife.
ومن شركاته أيضاً، شركة تطوير المتخصّصة في أعمال التشييد والبناء، وشركة الشهباء المحدودة بريطانيا وهي شركة استشارات تجارية مقرّها لندن، تقدم خدمات للشركات الدولية الراغبة في البدء بمشاريع أو استثمارات في أعمال تجارية جديدة، وفي مجال الفندقة والضيافة لديه مقهى ميوزك بوكس في حلب، مطعم ومنتجع وفندق نسمة الجبل في كليلات باللاذقية. إضافة لمساهمته في شركة نجم للتجارة والاستيراد والتصدير، الشركة الإسلامية للوساطة والخدمات. ويمتلك في بريطانيا مجموعة مطاعم باسم "ياسمين" وفيه يعلن عن تقديمه المطبخ الدمشقي وأجواء دمشق العريقة.
الشركات المخفية في الملاذات الآمنة
اعتباراً من العام 2011، قام معروف بتوقيف عمل بعض شركاته وتغيير أسمائها في دمشق ولندن وغيرها من الدول التي ينشط فيها، كما اختفى موقع شركته الأم "الشهبا" عن الإنترنت في محاولة لمحو آثار عمله وتاريخه وارتباطاته، غير أن السجلات الرسمية، ما زالت محفوظة من السجل التجاري السوري ومن ملفات بنما، إضافة لسجل الشركات في بريطانيا والتي هي مفتوحة للعموم تكشف ما خفي من هذه الشركات.
وبالانطلاق من وثائق "موساك فونسيكا"، تكشف وثائق صادرة عن جزر العذراء البريطانية BVI، امتلاك معروف مجموعة من الشركات "أوفشور"، ظلت تحت رعاية وإدارة شركة "موساك فونسيكا" حتى في ظل العقوبات التي طاولت معروف، ومن هذه الشركات التي يساهم فيها ويديرها معروف في الخفاء، مجموعة من الشركات هي: Gardiana Enterprises Limited تم تأسسها في عام 2011، و SJW Holdings و Kewside Limited منذ عام 2012، وكذلك Forlan Assets Limited في العام نفسه، و Oriental Trading and Industrial Company Limited، وكذلك Riverville Development Limited منذ عام 2014، وهي شركات عقارية تمارس أعمالها في بريطانيا ومختلف مناطق أوروبا والعالم.
يفسر باحثون في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومؤسسة أريج للصحافة الاستقصائية، سبب انطلاق عمليات تأسيس هذه الشركات منذ عام 2011، بتزامنه مع انطلاق الثورة السورية، وتوقع رجل الأعمال "الغامض"، أن يكون مشمولا بالعقوبات الدولية لعلاقاته بالنظام السوري.
وبحسب مؤسسة OCCRP (مشروع التحقيقات في الجريمة المنظمة والفساد) وهي مؤسسة أميركية متخصصة، مقرها سراييفو في البوسنة، فإن العقارات هي إحدى أسهل الطرق وأكثرها شيوعاً لتبييض الأموال. ويرتبط معروف بشركات أخرى في ملاذ جزر العذراء الآمن هي: Yearsett Limited وشركة Tatworth Limited و شركة Meriott Limited وHallmount Limited، وهي مجموعة شركات تستخدم في نشاطات عقارية ومطاعم وملاه في بريطانيا وأوروبا ولها نشاطات سياحية واستثمارية تحت اسم شركة "الشهبا" في سوريا".
(العربي الجديد)